НАЈВЕЋА БАНКАРСКА ПРЕВАРА У СВЕТУ

Send

Зашто људи пада на такве преваре? На шта рачунају? Разлог за све ове акције је неефикасност система санкција, некажњивости и погрешног уверења људи да ће схема проћи на највишем нивоу.

Популарне шеме злочина у банкарском сектору

Злочини са новцем пажљиво су осмишљени и често је људима без посебног образовања тешко да их чак разумеју. Покушајмо да сматрамо "на прстима" најчешће шеме.
1. Клијент чини депозите у сумњивој организацији. Резултат је обогаћивање креатора ове организације. И наравно, ниједан купац не може помножити своје приходе овдје, већ само изгубити. Ове преваре, по правилу, имају гласно и повјерљиво оглашавање како би привукле више корисника.

СМС преваре су такође финансијски

2. Превара извршних директора банке. Величина штете овде је огромна. Због свог знања, неки бескрупулозни менаџери успевају да добију корист од купаца.
3. Псеудо-предузеће. Веома је једноставно. Група људи ствара организацију са гласним слоганом и именом. Тада - привлачи инвеститоре овде, обећавајући им сјајну заинтересованост. Ово су финансијске пирамиде.Пошто није прикупио много новца од инвеститора, компанија једноставно престане да постоји. И немогуће је ништа доказати.
4. Компанија је регистрована на фиктивној адреси. Једна особа улаже свој новац, а онда - испада да је стан, који је касније продат. И нико не зна ништа о новцу.

Финансијске пирамиде постале су уобичајени злочини

5. Укидање регистрационих докумената правих банкарских предузећа, отварање рачуна за њих. Можете дуго пописати најпознатије шеме преваре. Много је интересантније размислити о ситуацијама које се сматрају најамбициознијим. Стога Вам представљамо:

Топ 10 главних кривичних дела са банкарским картицама

Чим се неки људи не излуђују како би добили новац од невиних људи. На десетом месту је био бизнисмен Танг Минх Фунг из Вијетнама. 1997. године ухапшен је због неплаћања кредитног дуга. Изгледало би - бунтовито. Није тако једноставно.
Његов партнер је био директор државне компаније "Еко" Лиен Кху Тхин. Од 1990. године, пријатељи су се ангажовали на превару. Они су добили највеће зајмове за мрежу непостојећих фирми.Као резултат тога, два привредника и њихова четворица саучесника су осуђени на смрт. Остали људи који су били укључени у овај случај и који су примали пуно новца, коштају затворску казну. Главе махинација су погођене. Преостали самоубилачки бомбардери су помиловали. Њихова казна је доживотна казна затвора. Штета - око 280 милиона долара.

Власници банковних картица су потенцијалне жртве преваранта

Девето место и крађа пола милијарде долара од Банке Кине у 2004. години. Двојица менаџера филијале банке пренели су овај износ на рачуне непостојећих фирми. Успјели су тихо да оперу новац у казину и успешно се ожени са девојчицама својих САД-а. Кинески суд би их осудио на смрт. Али процес почиње тек ове године у Сједињеним Државама. Наравно, очајнички љубитељи једноставног профита се ослањају на човечанство органа.

Једна од највећих превара била је у Кини

Валутни трговац Аллфирст Финанциал, Јохн Руснак, захваљујући његовој агилности у пословању са валутном будућношћу, велику штету банкама. То се догодило у највећој банци у Ирској. Након бројних превара, Џон је осуђен на седам година затвора.
Подаци о махинацијама Пољопривредне банке Кине за 2004. су једноставно невероватни у својој размјери. Штета од 51 лажних трансакција - људи нису вратили пени. Много финансијских неправилности је пронађено овде када се ради о депозитима - у износу од 1,8 милијарди долара и 3,5,5 милијарди долара - за кредите. Отпуштено је 64 радника банке, од којих је 21 суђено.

Јапански Тосхихе Игуцхи је направио велику крађу из националне банке

Потпредседник америчког огранка јапанске банке Тошихиде Игучи већ 11 година наноси штету институцији. Он је контролисао све финансијске операције банке, а такође се тргио на берзи са обавештајним обавезама америчке владе. Резултат је губитак од 1,1 милијарде долара. Због непознатих разлога, Игуцхи је одлучио да призна своје поступке руководству банке. Хтели су да затворе случај, али није било тамо. Сада банка не може вршити никакве операције у Сједињеним Државама.
Пето место - Ницк Леесон, трговац. Спровели су бројне махинације с будућим уговорима на индексу Никкеи. Три године заредом вешто је сакрио своје активности. Након земљотреса у Кобе и колапса Никкеи, морао је да бежи из града. Али није успео. Ухапшен је.Суд у Сингапуру осудио га је на затворску казну од 6,5 година. Али након четири године пуштен је из здравствених разлога. Дијагноза рака дебелог црева.

На тржишту Никкеи такође су утицали велики финансијски злочини

Превара у Доминиканској Републици и губитак од 2,2 милијарде долара банке. Ово је две трећине државног буџета за 2003. годину. Глумци - пар врхунских менаџера банке, на челу са власником контролног улога. Чак су успели да подмирују оперативни систем рачунара банке у њихов прљав посао.
Треће место и губитак милијарде евра у девизним трансакцијама у Банк оф Аустриа Банк Фуер Арбеит унд Виртсцхафт АГ. Банка је такође пружила неразумни зајам директору познате брокерске куће, пре самог стечаја. Карактери - два директора банке. Укупна штета у 2006. била је 2,56 милијарди долара. Занимљиво је знати да је један од директора покушавао да бежи у Француску и крије се од затвора слабим и болесним срцем. Одведен је кући у специјалном медицинском авиону за пацијенте са пацијентима, директно на суд.

Јероме Червил починио векове преваре

Друго место и Јероме Цхервил из Социете Генерале банке. Неки људи називају Червиловом превару "превара стољећа".Оштећивао је банку у 7,14 милијарди долара.

Највећа банкарска превара у историји човечанства

Најинтересантнија прича из ове индустрије, комбинована са невероватном штетом. Ово је колапс Међународне банке кредита и трговине у 1991. Суд је признао не само преваре са финансијама у лудим износима новца, већ и највећу утају пореза, прање новца.

Колапс Банке кредита и трговине Интернационал је био на врху оцене финансијског криминала

Руководиоци ове банке подрзали су медјународни тероризам на било који нацин, тргивали су у орузју и нуклеарним технологијама. Познати су као подмићивачи мита. Када је банка банкротирала, према суду, имала су имовина од 25 милијарди долара. Али у ствари, било је могуће пронаћи мању половину ове количине. Дакле, починитељи из Лондона и Луксембурга, Ага Хассан Абеди и Суалех Накви, 1991. године узроковали су више од 10 милијарди долара штете.
Финансијски злочини су обично чешћи у мегамичности. Али да ли су главни градови опасни у свим погледима? Одкурзацзе.инфо има чланак о најопаснијим градовима на свету.

Send